人為操控交易平臺虛擬農(nóng)產(chǎn)品價格漲跌涉案590余萬

2015年12月03日 10:04
來源：金華日報作者：張黎明胡雪嬌

其中，代某、梁某各獲取客戶虧損資金的3.5%作為好處費，李某是3%，綏江公司是20%。經(jīng)專業(yè)機構(gòu)審計，2013年10月至2014年2月期間，代某等人通過上述方式，騙取現(xiàn)貨交易平臺內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品”魔芋”旗下包括華某在內(nèi)的73名客戶投入交易的資金共計590余萬元。

昨天上午，婺城區(qū)法院一審開庭審理一起新型的詐騙案。代某等利用虛擬農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺，通過人為操控農(nóng)產(chǎn)品價格漲跌，騙取廣大客戶資金數(shù)百萬元。法院將擇期對代某作出宣判。

代某來自四川，現(xiàn)年29歲，大專文化，學(xué)的是酒店管理專業(yè)。2014年6月因此案被批捕并被上網(wǎng)追逃，今年5月28日在四川被公安機關(guān)抓獲歸案。

2013年9月，代某和合伙人梁某(另案處理)利用共同出資設(shè)立的重慶道軒商貿(mào)有限公司(以下簡稱“道軒公司”)的名義，與云南綏江永同電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“綏江公司”)達(dá)成協(xié)議，獲取了綏江公司虛擬農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺上“魔芋”盤口的代理權(quán)限，并伙同李某(另案處理)發(fā)展二級代理商開發(fā)客戶資源，在博取客戶信任后，誘騙客戶開立賬號投入資金參與交易。

代某設(shè)立操盤部，通過人為操控交易平臺內(nèi)虛擬農(nóng)產(chǎn)品“魔芋”的價格漲跌，與客戶進(jìn)行反向操作，從而騙取“魔芋”旗下客戶投入的資金，并按約定比例進(jìn)行分成。其中，代某、梁某各獲取客戶虧損資金的3.5%作為好處費，李某是3%，綏江公司是20%。

2013年12月，由李某發(fā)展的二級代理商文某(另案處理)成功誘騙華某成為綏江公司的客戶，參與農(nóng)產(chǎn)品“魔芋”的現(xiàn)貨交易，先讓客戶有小額盈利，待客戶加大資金投入后，公司操盤部人為拉高或者拉低大盤價格，最終造成華某損失近40萬元。

經(jīng)專業(yè)機構(gòu)審計，2013年10月至2014年2月期間，代某等人通過上述方式，騙取現(xiàn)貨交易平臺內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品”魔芋”旗下包括華某在內(nèi)的73名客戶投入交易的資金共計590余萬元。

代某說，他不知道綏江公司從事的是違法業(yè)務(wù)。2013年9月，綏江公司市場部說虛擬農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易很火，他們都忙不過來，問代某有沒有興趣做。代某心動后，綏江公司市場部的一個經(jīng)理對其進(jìn)行了培訓(xùn)。之后，代某就在自己公司里設(shè)立了一個操盤部，根據(jù)綏江公司的要求，把客戶資料發(fā)給綏江公司市場部，由對方給客戶開立賬戶等。代某還說，自己在做了三周后，就覺得事情有貓膩，提出不想干了。但綏江公司市場部說太忙了，讓代某再忍忍。代某同意了，直到2014年1月才沒做。

對于公訴機關(guān)指控的詐騙金額590余萬元，代某提出異議。在代某看來，自己按3.5%的提成一共得到好處費10萬元左右。這樣一算，總金額應(yīng)該在兩三百萬元。代某還說，在案發(fā)前后，他因為有受害人在鬧，覺得良心過不去，就退還了37萬元給受害人。代某對自己的行為表示非常后悔。他說自己在被抓前做了心臟手術(shù)，而且因為做手術(shù)欠了很多錢。他不應(yīng)該抱有僥幸心理，應(yīng)該在察覺自己參與的是違法之事時就應(yīng)該報案。他希望法院能從輕處理，讓自己能夠早日回到家人身邊。