浙江警方專項行動打擊地下錢莊 杭州涉案達數十億

 4月專項行動展開以來，浙江警方接連破獲杭州、溫州、紹興等地的案件。

本報訊地下錢莊，是一種非法金融組織。它游離于金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。

地下錢莊最近是熱詞，從中央到各個地方媒體，都報道了涉案金額驚人的大案要案。比如，某國有銀行深圳一支行行長沈某某涉嫌詐騙逃匿，牽出一起涉案金額超過120億元的特大地下錢莊案。警方抓獲涉案人員30余名，搗毀地下錢莊窩點6個，查獲銀行卡300余張。

那么，浙江的情況如何呢？錢報記者昨天從浙江省公安廳經偵總隊了解到，從今年年初開始，警方就先后破獲了滋生在金華和嘉興兩地的地下錢莊大案。4月底，專項行動展開，又接連破獲杭州、溫州、紹興等地的案件。涉案金額，從數十億到數百億，甚至上千億。

今年4月到現在

全國搗毀地下錢莊66個

根據新華社的相關報道，全國公安機關從即日起至11月底，在全國范圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行動。

公安部副部長孟慶豐在部署會上說，今年4月，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，廣東、上海、遼寧、浙江、新疆等地公安機關奮力攻堅，連續破獲一批重大案件。

截至目前，公安機關搗毀地下錢莊窩點66個，抓獲犯罪嫌疑人160余名，涉案金額達4300余億元人民幣，狠狠打擊了地下錢莊犯罪。

根據公安部的部署，后續將進一步深挖上游犯罪，特別是通過地下錢莊案件發現金融證券、貪污腐敗、恐怖活動等領域重大犯罪活動。

從警方破案的情況看，地下錢莊的危害其實也與普通百姓息息相關，像通訊詐騙、非法集資等這種直接侵害老百姓利益的犯罪活動，地下錢莊成為其轉移贓款的工具。

另外，地下錢莊還染指資本市場，從而影響其健康穩定發展。比如，今年7月中旬，上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發現由邱某控制的地下錢莊為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

杭州地下錢莊案

目前查明涉案金額數十億

省公安廳經偵總隊相關部門負責人表示，我省對外貿易發達，而地下錢莊最好的掩護就是假借外貿名義，因此是專項行動的打擊重點地區。

根據公安部的統一部署，浙江警方的打擊重點主要是三塊：一、協助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結算業務等地下錢莊違法犯罪活動；二、利用離岸公司賬戶，非居民賬戶等，協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動；三、以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪活動。

“今年年初，我省警方就連續出手，破獲了位于金華和嘉興的兩個地下錢莊案件，其中金華案件涉案金額巨大。”經偵總隊相關部門負責人說，地下錢莊案件非常復雜，涉及到的犯罪手段非常多樣。“比如，俗稱的‘對敲’模式，搞的是境內外勾結，需要轉移資金的客戶把資金匯給地下錢莊的境內負責人，境內負責人通過網絡告知境外同伙，境外同伙按照匯率把錢折成外幣，再匯到客戶的境外賬戶里。境內外負責人收取一定比例的傭金，然后定期平賬。”

專項行動是從4月底展開的，期間還開過專題推進會，我省警方又陸續破獲了位于杭州、溫州、紹興等地的案件。其中，杭州的案件，目前已經查明涉案金額數十億。