江北一私募基金公司利用“內幕消息”詐騙3000余萬
2015年08月24日 16:27
來源:中國寧波網 作者:朱寶琛
《證券日報》記者從寧波證監局了解到,今年4月下旬,寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達3000余萬元的網絡投資交易平臺詐騙案。2015年4月下旬,寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達3000余萬元的系列性網絡投資交易平臺詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人80多名。
《證券日報》記者從寧波證監局了解到,今年4月下旬,寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達3000余萬元的網絡投資交易平臺詐騙案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”為名,利用所謂的“內幕消息”實施詐騙。
據介紹,這家所謂的私募管理公司組織嚴密,有專人主要負責公司的整體運作,專人負責審核員工的業務量以及項款到賬、專人管理“話務員”。“話務員”每天的工作就是給“潛在客戶”打電話,并對外扮演“專業操盤手”、“老師”的角色,給股民分析大盤,推薦股票。
“話務員”在給“潛在客戶”打電話的時候,也是非常“貼心”。他們不急著讓“潛在客戶”掏錢,而是先免費給“潛在客戶”推薦股票。等到客戶繳納13800元“會員費”和20000元“保證金”“入會”之后,公司就派所謂的“專業操盤手”、“老師”出面薦股。在“話務員”的“循循善誘”下,股民投錢進入股市,最終卻發現,公司推薦的股票似乎并不給力,搞不好甚至血本無歸。
2015年4月下旬,寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達3000余萬元的系列性網絡投資交易平臺詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人80多名。經查,所謂入會合同的公司名稱和在上海的辦公地址,均“查無此事”,工商部門也沒有相關的登記信息。
寧波證監局表示,當前,社會公眾對于投資理財的關注度和參與度都大幅提高。在此情況下,社會上各種私募基金、各種名義的高收益產品、薦股軟件推銷等層出不窮,廣大投資者面對各種投資機會,一定要有理性的判斷,才能避免上當受騙。
一是具備必要的市場基礎知識,股票投資是一項有較大風險的投資,只有承擔風險才能獲得收益,投資者應學習必要的證券市場基礎知識,對于來電聲稱提供專業證券服務的人員一定要提高警惕。
二是及時咨詢專業機構和人員。廣大投資者不一定十分了解資本市場的專業知識,但應該找一些專業的人做一些專業的事。特別對“屢薦屢中”的電話和短信,可以到中國證監會、當地的證監局或行業協會官方網站去查詢,也可以到當地的證券期貨經營機構現場查詢是否合法機構,專業人員可以給你一個相對可靠的答案。
三是提高防范非法證券期貨活動的意識。目前,社會上非法分子利用微信,QQ等社交媒體手段,通過推薦股票,發布投資理財項目等多種形式,花樣不斷翻新,詐騙廣大投資者。廣大投資者需樹立正確的投資理念,謹慎對待,識別非法證券期貨活動。
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