江北一私募基金公司利用“內幕消息”詐騙3000余萬

《證券日報》記者從寧波證監(jiān)局了解到，今年4月下旬，寧波江北警方成功破獲一起涉案總金額達3000余萬元的網(wǎng)絡投資交易平臺詐騙案。犯罪嫌疑人郝某以“私募基金公司”為名，利用所謂的“內幕消息”實施詐騙。

據(jù)介紹，這家所謂的私募管理公司組織嚴密，有專人主要負責公司的整體運作，專人負責審核員工的業(yè)務量以及項款到賬、專人管理“話務員”。“話務員”每天的工作就是給“潛在客戶”打電話，并對外扮演“專業(yè)操盤手”、“老師”的角色，給股民分析大盤，推薦股票。

“話務員”在給“潛在客戶”打電話的時候，也是非常“貼心”。他們不急著讓“潛在客戶”掏錢，而是先免費給“潛在客戶”推薦股票。等到客戶繳納13800元“會員費”和20000元“保證金”“入會”之后，公司就派所謂的“專業(yè)操盤手”、“老師”出面薦股。在“話務員”的“循循善誘”下，股民投錢進入股市，最終卻發(fā)現(xiàn)，公司推薦的股票似乎并不給力，搞不好甚至血本無歸。

2015年4月下旬，寧波江北警方成功破獲這起涉案總金額達3000余萬元的系列性網(wǎng)絡投資交易平臺詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人80多名。經(jīng)查，所謂入會合同的公司名稱和在上海的辦公地址，均“查無此事”，工商部門也沒有相關的登記信息。

寧波證監(jiān)局表示，當前，社會公眾對于投資理財?shù)年P注度和參與度都大幅提高。在此情況下，社會上各種私募基金、各種名義的高收益產(chǎn)品、薦股軟件推銷等層出不窮，廣大投資者面對各種投資機會，一定要有理性的判斷，才能避免上當受騙。

一是具備必要的市場基礎知識，股票投資是一項有較大風險的投資，只有承擔風險才能獲得收益，投資者應學習必要的證券市場基礎知識，對于來電聲稱提供專業(yè)證券服務的人員一定要提高警惕。

二是及時咨詢專業(yè)機構和人員。廣大投資者不一定十分了解資本市場的專業(yè)知識，但應該找一些專業(yè)的人做一些專業(yè)的事。特別對“屢薦屢中”的電話和短信，可以到中國證監(jiān)會、當?shù)氐淖C監(jiān)局或行業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站去查詢，也可以到當?shù)氐淖C券期貨經(jīng)營機構現(xiàn)場查詢是否合法機構，專業(yè)人員可以給你一個相對可靠的答案。

三是提高防范非法證券期貨活動的意識。目前，社會上非法分子利用微信，QQ等社交媒體手段，通過推薦股票，發(fā)布投資理財項目等多種形式，花樣不斷翻新，詐騙廣大投資者。廣大投資者需樹立正確的投資理念，謹慎對待，識別非法證券期貨活動。