8臺POS機 非法套現(xiàn)6400余萬元
2012年03月08日 08:45
來源:東南商報 作者:張明明 李平
在寧波市余姚新西門路,有一個不起眼的店面,一般人并不知道里面經營什么。只有一些熟門熟路的人,每個月都會在固定時間出現(xiàn),不多久匆匆離去。 正是在這家店里,趙某及其妻子利用pos機套現(xiàn)達6400余萬元,獲
在寧波市余姚新西門路,有一個不起眼的店面,一般人并不知道里面經營什么。只有一些熟門熟路的人,每個月都會在固定時間出現(xiàn),不多久匆匆離去。
正是在這家店里,趙某及其妻子利用pos機套現(xiàn)達6400余萬元,獲利60多萬元。3月7日,趙某因非法經營罪被余姚市人民檢察院提起公訴。
趙某是余姚蘭江街道人,1981年生。兩年前,趙某結婚不久,手頭也不寬裕,急需賺錢來改善生活。
趙某聽說可以利用pos機進行套現(xiàn),賺手續(xù)費。他把想法告訴了妻子魯某。
于是,夫妻倆先后借用朋友的身份證,在工商部門申請注冊了8家空殼公司,然后向銀行申請到了7臺pos機(后又從朋友處要來一臺)。
趙某的朋友中有不少個體老板正好需要資金周轉。漸漸地,趙某在圈內的影響越來越大,找他套現(xiàn)的絡繹不絕。為此,他還雇了兩個朋友幫忙。
去年3月,趙某pos機異常的資金流量引起了當地警方的關注,違法行為被當場查獲。
10多天后,趙某和另外兩名“幫手”投案自首。
據趙某交代,從2010年1月至2011年3月期間,他先后替人刷卡套現(xiàn),涉案金額達6400余萬元,從中獲利60余萬元。
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